Der Onboardingprozess beschreibt die strukturierte Aufnahme eines neuen Kunden bei einem Finanzdienstleister. Er umfasst die Identitätsprüfung, die Abfrage der finanziellen Situation, die Risikoeinstufung und die Zustimmung zu rechtlichen Dokumenten. Ziel ist es, regulatorische Vorgaben zu erfüllen und gleichzeitig ein positives Kundenerlebnis zu gewährleisten. Ein gut strukturierter Onboardingprozess ist entscheidend für die Effizienz und Compliance eines Unternehmens.
